Saklı fon soruşturmasına 3 tutuklama daha

Denizbank’ta şube müdürü olan Seçil Erzan’ın spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi “yüksek kârlı bâtın fon’a katılmaya ikna ederek dolandırdığı savıyla yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı. Tezlere nazaran Seçil Erzan, ünlü teknik adam Fatih Terim, kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı ile Eyüpspor Teknik Yöneticisi Arda Turan ve Başakşehir Teknik Yöneticisi Emre Belözoğlu’nun da ortalarında bulunduğu birçok bireyden yüksek kâr vaadiyle para topladı. Müşterilerine de kaynağın bankanın yıllık yüksek çıkarlı kapalı fonu olduğunu söyledi. Para yatıranlara bir müddet kâr hissesi ödedi. Fakat daha sonra ödemeler kesti. Bunun üzerine kimi bireyler Seçil Erzan hakkında hata duyurusunda bulundu. İki hafta evvel gözaltına alınan Seçil Erzan tutuklandı. Banka yaptığı açıklamada, bâtın bir fonları olmadığını mahkemeye bildirdi ve kamuoyuna da duyurdu.

‘BORSADA KAYBETTİM’ DEDİ

Seçil Erzan verdiği sözde parasını borsada kaybettiği için bu türlü bir yola başvurduğunu, parası olmadığını, şikâyetçilerden bir kısmına yatırdıkları anaparayı ödediğini öne sürdü. Lakin İstanbul Mali Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğü grupları Seçil Erzan’ın bağlantılarının izini sürünce olayın yurtdışı ayağının da olduğu gerçeğine ulaştı. Türk ve Bulgar vatandaşlığı bulunan beş kişinin Seçil Erzan’la ağır görüşmeleri tespit edildi. Üstelik bu bireyler Seçil Erzan’la görüştükten ya çabucak sonra ya da kısa müddet sonra yurtdışına çıkıp geri gelmişlerdi.

Seçil Erzan’ın topladığı paraları nakit olarak yurtdışına kaçırmış olabileceğini pahalandıran polis takımları, savcılıkla koordineli olarak düzenledikleri operasyonda beş kişiyi gözaltına aldı.

PARALARI YURTDIŞINA MI KAÇIRDILAR

Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nde sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan beş şahıstan üçü tutuklandı. İki kişi ise yurtdışına çıkış yasağı konularak özgür bırakıldı.

BANKADAN ‘BAŞVURU OLMADI’ AÇIKLAMASI

Şube müdürü Seçil Erzan’ın çalıştığı Denizbank, mevzuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada birinci şikâyeti aldıkları 7 Nisan tarihinde teftiş konseyinin kelam konusu bireyle ilgili inceleme başlattığını ve birebir gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na cürüm duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. “Bu süreçte tez sahiplerinin yahut vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve sözler üzerine, kamuoyunun bilgilendirilmesi kararı alınmıştır” denilerek yapılan açıklamada, özetle şu sözlere yer verildi:

HEPSİ BİLGİ SAHİBİ

“Bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir. Teftiş heyetimizce yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Seçil E. tutuklanmadan evvel sav sahiplerinin kıymetli bir kısmının (18 kişi) tabirlerine başvurulmuştur. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık cürmüyle birebir gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır.

Bankamıza yapılan şikâyetlerde, hususun bir an evvel açıklığa kavuşturulması niyetiyle yönlendirmemize karşın, ziyan gördüğünü argüman eden şahıslardan pek birden fazla bugüne kadar savcılık müracaatında bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı bugün (28 Nisan 2023) prestijiyle yalnızca üçtür. Sistem büsbütün bankamız ve şubelerimiz dışında, şahıslar tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin ismiyle anılan farklı bir yapılanmadır. Sav sahibi bireylerin tamamı, bankacılık süreçlerinin nasıl çalıştığına yönelik kâfi bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu şahıslar, bankamızın yatırım eserlerini yakinen bildikleri üzere, varlıklarını takip edebilmektedirler.

İSİM VEREMİYORUZ

Basına yansıyan ve temelsiz suçlamalar içeren bu beyanatları, mevzuat ve bankacılık etiği gereği detaylı ve isim vererek cevaplayamıyoruz. Öbür yandan şuurlu ve kasıtlı olarak bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberlerde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü hususu manasında ‘Banka Prestijinin Zedelenmesi’ hatası da işlenmektedir. Bu mevzudaki her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.”