Kapalıçarşı-İngiltere çizgisinde kara para transferi

Olay, internet üzerinden forex süreçleri yapan birtakım kullanıcıların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla ortaya çıktı. Başsavcılık şikâyetleri değerlendirmesi için İstanbul Siber Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nü görevlendirdi. Uzman polisler, yüksek kâr vadederek dolandırıcılık yapan çetenin izini paravan şirketler üzerinden buldu. Çete tam 210 paravan şirket kurmuştu. Forex süreci yaptıran şirketlerin hiçbiri Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıt yaptırmamıştı.

ÖNCE ÖDÜYOR SONRA VURGUN YAPIYORLARDI

Çete aslında çok bilinen bir sistemle çalışıyordu. Forex hesaplarına para yatıranlara yüksek kâr vaadi veriyordu. Birinci ödemeler nizamlı olarak yapılıyor, böylece şahısların daha fazla yatırım yapması sağlanıyordu. Paralar çete üyeleri tarafından belirlenen fiyata ulaştığında forex hesaplarının tümü kapatılıyor, çete üyeleri parayla birlikte sırra kadem basıyorlardı. Dolandırılan kişi de karşısında kimseyi bulamıyordu.

Siber cürümler polisi dokuz ay boyunca paravan şirketlerde ismi geçen şahısları takibe aldı. Birbirleriyle daima temas içinde olan dolandırıcılık çetesi üyelelri parayı nakit olarak Kapalıçarşı’daki kontaklarına teslim ediyor, paralar komite alındıktan sonra İngiltere ve Karadağ’da yeniden nakit olarak çete irtibatlarına teslim ediliyordu.

18 VİLAYETTE ŞAFAK OPERASYONU

Siber cürümler polisi dün İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette eşzamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel harekât polisinin de eşlik ettiği operasyonlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise altı tüfek, dört tabanca ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve kabahatten elde edildiği bedellendirilen para ve takılara da el konuldu.